IMPORTANT NOTICE OF THE USA PATRIOT ACT:

Section 326 of the USA Patriot Act requires that financial institutions obtain, verify, and register the identifying information of individuals who open accounts.  The United States government created this law as a measure to prevent terrorism and money laundering.

When you request account opening:

  • We will require your name, physical or mailing address, date of birth, social security number, and any other information that allows us to identify you with certainty.
  • We will also require that you show your driver’s license or any other photo identification valid and issued by the government.

When you request an account, you provide your consent to Cooperativa De Ahorro y Crédito Sol to obtain credit information, verify references with other financial institutions, and to utilize any commercial database to validate your identity.

This information could also be requested when Cooperativa De Ahorro y Crédito Sol is unable to form a reasonable belief that it knows the true identity of the existing customer or when conducting certain transactions like buying monetary instruments.

In all cases, protection of our customer’s identity and confidentiality is our pledge to you.

 

AVISO IMPORTANTE USA PATRIOT Act:

La Sección 326 de la ley “USA PATRIOT” requiere que las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a las personas que abren cuentas. El gobierno de Estados Unidos creó esta ley como una medida para prevenir el terrorismo y el lavado de dinero.

Cuando solicites la apertura de una cuenta:

  • Se te preguntará tu nombre, dirección física o postal, fecha de nacimiento, número de seguro social y cualquier otra información que permita identificarte con certeza.
  • También se requerirá que muestres tu licencia de conducir u otra identificación con foto, vigente y emitida por el gobierno.

Al solicitar una cuenta, le das a la Cooperativa De Ahorro y Crédito Sol tu consentimiento para obtener información de crédito, verificar referencias con otras instituciones financieras y utilizar cualquier base de datos comercial para verificar tu identidad.

Esta información también puede ser solicitada cuando la Cooperativa De Ahorro y Crédito Sol tiene duda razonable de que conoce la identidad real de un cliente existente o cuando se realizan ciertas transacciones, como la compra de instrumentos monetarios.

En todos los casos, la protección de la identidad y la confidencialidad es nuestro compromiso.